Hej Pokernettere!
Jeg spiller en del cash game og turneringspoker på Casino Copenhagen, hvor jeg vinder mange kontanter og er rangeret i toppen. Det seneste år har jeg vundet i omegnen af ~500.000 kr. (obs. dette er cash og ikke profitten). Disse penge har jeg indtil videre ikke haft et problem med at sætte ind i Danske Bank, men nu er der opstået et problem i forbindelse med start af et selskab og hvidvaskloven. Jeg har startet et IVS, hvor jeg personligt låner selskabet 40.000 kr. vha. et gældsbrev. Danske Bank mistænker mig for hvidvaskning, de dømmer mig på forhånd, de virker fjendtlige og vil ikke have noget med mig at gøre, medmindre jeg kan bevise pengenes oprindelse som er poker på Casino Copenhagen. Man får ikke kvittering og min egen opgørelse/regnskab over spillet er ikke dokumentation nok.
Hvordan beviser I, at penge er legitime og vundet i live poker?
Hvidvaskningsloven, Casino Copenhagen og Cash game. Problem.
MagnusSkyt skrev:Hvordan beviser I, at penge er legitime og vundet i live poker?
Det kan man netop ikke. Brug pengene på byture og lir. Det er en lille svaghed i systemet, at man rammer den vindende spiller på den måde. Det er så få casinospillere, der har sådan et plus, at det nok ikke er noget, man bekymrer sig om fra politisk side. Casinoerne er ikke sat i verden for, at du skal vinde penge, men netop for at folk kan komme og tabe deres "madraspenge".
Man må sige, at online spil har en fordel her. :)
Kan CC ikke dokumentere som minimum turneringsoverskuddet?
Om de gider er så en anden sag, men hvis du er vellidt derinde, så burde det være i deres interesse.
Altid sjovt når Danske Bank begynder at gå op i hvidvaskning. Svarer lidt til at Josef Fritzl pludselig begynder at tale om at man ikke må råbe af sine børn.
Aurvandil skrev:Kan CC ikke dokumentere som minimum turneringsoverskuddet?
Om de gider er så en anden sag, men hvis du er vellidt derinde, så burde det være i deres interesse.
Jeg har snakket med en ledende medarbejder, og han vil forsøge at finde turneringsplaceringer og udbetalinger frem. Det giver en indikation af udbetalingerne og jeg håber det kan bruges som dokumentation.
Tidligere har jeg selv arbejdet med AML, hvor alle kontant transaktioner over 50.000 kr. krævede yderligere dokumentaton og skulle indberettes iflg. lovgivningen.
MagnusSkyt skrev:Jeg har snakket med en ledende medarbejder, og han vil forsøge at finde turneringsplaceringer og udbetalinger frem. Det giver en indikation af udbetalingerne og jeg håber det kan bruges som dokumentation.
Tidligere har jeg selv arbejdet med AML, hvor alle kontant transaktioner over 50.000 kr. krævede yderligere dokumentaton og skulle indberettes iflg. lovgivningen.
Det er simpelthen fordi at du ikke har sat nok ind at DB går op i det. Havde det været i milliard klassen så var det strøget igennem uden yderligere spørgsmål ;)
Fantomet skrev:Altid sjovt når Danske Bank begynder at gå op i hvidvaskning. Svarer lidt til at Josef Fritzl pludselig begynder at tale om at man ikke må råbe af sine børn.
Klassisk damned if they do, and damned if they dont situation for DB....
Går udfra du har dem i depot, ta et billede af din depot seddel før du indløser den og giv dette til banken, skat har medarbejdere der løber rundt på casinoerne så hvis de vil tjekke yderligere og kontakte nogen derude vil de hurtigt få bekræftet at du tit er der og din historie giver mening.
Jeg har intet problem haft med dette og er kommet med meget store casino beløb gennem de sidste 10år, jeg bruger btw handelsbanken og før det jyske bank
AlexKP skrev:Går udfra du har dem i depot, ta et billede af din depot seddel før du indløser den og giv dette til banken, skat har medarbejdere der løber rundt på casinoerne så hvis de vil tjekke yderligere og kontakte nogen derude vil de hurtigt få bekræftet at du tit er der og din historie giver mening.
Jeg har intet problem haft med dette og er kommet med meget store casino beløb gennem de sidste 10år, jeg bruger btw handelsbanken og før det jyske bank
Ja god idé. Jeg har dem deponeret på Casinoet, tør ikke at have kontanter liggende.
Når du casher ud, beder du om at få hele eller dele af beløbet deponeret. Casinoet og du har så hver især en seddel med beløbets størrelse + diverse underskrifter. Ved næste besøg medbringer du sedlen og får chips for beløbet.